Archivo de etiquetas| lavado de activos

Captador ilegal de dinero: figura engañosa y que prolifera en Colombia

Captador ilegal de dinero: figura engañosa y que prolifera en Colombia

La Superintendencia de Sociedades de Colombia señaló en 2014 durante un comunicado los elementos más comunes para identificar al captador ilegal de dinero, una figura que si bien puede lucir atractiva debido a los ingresos económicos, termina siendo ilegal porque cae en la reaparición de las conocidas pirámides.

Nuevas medidas contra la piratería y los delitos cibernéticos en Colombia

Nuevas medidas contra la piratería y los delitos cibernéticos en Colombia

La piratería y los delitos cibernéticos son sólo la punta del iceberg de redes de delincuencia muy complejas e implicadas en delitos más graves, como financiación del terrorismo y blanqueo de capitales. Piratería y ramificaciones delictivas      Estudios manejados por Alcaldías y Gobernaciones, evidencian que muchas víctimas de desplazamiento forzado se integran en redes […]